原题目：广州弘亚数控呆板股份有限公司 第四届董事会第二十二次聚会决议通告
本公司及董事会具体成员确保新闻披露的实质真正、确切、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉。
1、广州弘亚数控呆板股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次聚会通告于2023年10月6日以专人投递、电子邮件、电话等格式向诸君董事发出。
2、召开本次董事会聚会的光阴：2023年10月9日；位置：公司聚会室；聚会以现场与通信外决相联结的格式召开。
4、本次聚会由董事长李茂洪先生蚁合和主办，公司监事、高级打点职员列席聚会。
5、本次董事会聚会的蚁合、召开和外决次第相符相闭执法、行政律例、部分规章、典范性文献和《公司章程》的划定。
1、聚会以9票赞助，0票驳斥，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于不向下校正“弘亚转债”转股价钱的议案》
自2023年9月11日至2023年10月9日，公司股票已有15个业务日的收盘价低于当期转股价钱的85%，已触发“弘亚转债”转股价钱的向下校正条件。
鉴于“弘亚转债”发行上市光阴较短，间隔5年的存续届满期尚远，归纳探求公司的根本情景、宏观境遇、股价走势等诸众身分，以及对公司持久稳当发达与内正在价格的信仰，为保卫具体投资者的益处，明了投资者预期，公司董事会决议本次不向下校正“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起他日六个月（2023年10月10日至2024年4月9日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下校正条件的，亦不提出向下校正计划。下一触发转股价钱校正条款的时代从2024年4月10日从新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下校正条件，届时公司董事会将再次召开聚会决议是否行使“弘亚转债”转股价钱的向下校正权力。
《闭于不向下校正“弘亚转债”转股价钱的通告》（通告编号：2023-057）同日刊载于巨潮资讯网（）。
本公司及董事会具体成员确保新闻披露的实质真正、确切、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉。
1、自2023年9月11日至2023年10月9日，广州弘亚数控呆板股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个业务日的收盘价低于当期转股价钱26.44元/股的85%，即22.47元/股的景象，已触发“弘亚转债”转股价钱的向下校正条件。
2、2023年10月9日，公司召开第四届董事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于不向下校正“弘亚转债”转股价钱的议案》，公司董事会决议本次不向下校正“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起他日六个月（2023年10月10日至2024年4月9日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下校正条件的，亦不提出向下校正计划。下一触发转股价钱校正条款的时代从2024年4月10日从新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下校正条件，届时公司董事会将再次召开聚会决议是否行使“弘亚转债”转股价钱的向下校正权力。
经中邦证券监视打点委员会证监许可〔2020〕3428号文批准，公司于2021年7月12日公然拓行了600万张可转换公司债券，每张面值公民币100元，发行总额公民币60,000万元，刻期5年。经深圳证券业务所赞助，本次可转债已于2021年8月10日起正在深圳证券业务所挂牌业务，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。
公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《闭于2021年度利润分派及血本公积金转增股本预案的议案》。公司2021年年度权利分拨计划为：以权利分拨计划实行时股权备案日的总股本为基数，向具体股东每10股派涌现金股利公民币5.20元（含税），同时以血本公积金转增股本，每10股转增4股，本次不送红股。该计划已于2022年6月23日实行。依据《广州弘亚数控呆板股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》（以下简称《可转债召募仿单》）等相闭划定，“弘亚转债”的转股价钱由38.09元/股安排为26.84元/股。安排后的转股价钱自2022年6月23日起生效。
公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《闭于2022年度利润分派预案的议案》。公司2022年年度权利分拨计划为：以权利分拨计划实行时股权备案日的总股本为基数，向具体股东每10股派涌现金股利公民币4.00元（含税），不以血本公积金转增股本，不送红股。该计划已于2023年6月1日实行。依据《广州弘亚数控呆板股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》等相闭划定，“弘亚转债”的转股价钱由26.84元/股安排为26.44元/股。安排后的转股价钱自2023年6月1日起生效。
公司于2023年9月21日召开2023年第一次暂且股东大会，审议通过了《闭于2023年半年度利润分派预案的议案》PG电子官方网站。公司2023年半年度权利分拨计划为：以权利分拨计划实行时股权备案日的总股本为基数，向具体股东每10股派涌现金股利公民币6.00元（含税），不以血本公积金转增股本，不送红股。该计划于2023年10月11日实行。依据《广州弘亚数控呆板股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》等相闭划定，“弘亚转债”的转股价钱由26.44元/股安排为25.84元/股。安排后的转股价钱自2023年10月11日起生效。
依据《可转债召募仿单》联系条件的划定：“正在本次发行的可转换公司债券存续时代，当公司股票正在任性相联30个业务日中起码有15个业务日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下校正计划并提交公司股东大会外决。上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可实行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应该回避。校正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个业务日公司股票业务均价和前一业务日均价之间的较高者。同时，校正后的转股价钱不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。若正在前述30个业务日内产生过转股价钱安排的景象，则正在转股价钱安排日前的业务日按安排前的转股价钱和收盘价推算，正在转股价钱安排日及之后的业务日按安排后的转股价钱和收盘价推算。”
自2023年9月11日至2023年10月9日，公司股票已有15个业务日的收盘价低于当期转股价钱26.44元/股的85%，即22.47元/股的景象，已触发“弘亚转债”转股价钱的向下校正条件。
鉴于“弘亚转债”发行上市光阴较短，间隔5年的存续届满期尚远，归纳探求公司的根本情景、宏观境遇、股价走势等诸众身分，以及对公司持久稳当发达与内正在价格的信仰，为保卫具体投资者的益处，明了投资者预期，公司董事会决议本次不向下校正“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起他日六个月（2023年10月10日至2024年4月9日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下校正条件的，亦不提出向下校正计划。下一触发转股价钱校正条款的时代从2024年4月10日从新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下校正条件，届时公司董事会将再次召开聚会决议是否行使“弘亚转债”转股价钱的向下校正权力。
本公司及董事会具体成员确保新闻披露的实质真正、确切、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉。
依据《深圳证券业务所股票上市规定》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第15号逐一可转换公司债券》的联系划定，广州弘亚数控呆板股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情景及公司股份改变情景通告如下：
经中邦证券监视打点委员会“证监许可〔2020〕3428号”文批准，公司于2021年7月12日公然拓行了600万张可转换公司债券，每张面值公民币100元，发行总额公民币60,000万元，刻期5年。
经深圳证券业务所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]776号”文赞助，公司本次发行的60,000万元可转换公司债券于2021年8月10日起正在深交所挂牌业务，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。
依据联系划定和《广州弘亚数控呆板股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》的商定，公司本次发行的“弘亚转债”自2022年1月17日起可转换为公司股份，转股刻期为2022年1月17日至2026年7月11日，初始转股价钱为公民币38.09元/股。
2022年6月23日，公司实行了2021年年度权利分拨计划，依据联系划定，权利分拨计划实行后，“弘亚转债”的转股价钱由38.09元/股安排为26.84元/股，安排后的转股价钱自2022年6月23日起生效。实在实质详睹公司于2022年6月17日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于可转换公司债券转股价钱安排的通告》（通告编号：2022-037）。
2022年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次聚会，审议通过了《闭于不向下校正“弘亚转债”转股价钱的议案》，公司董事会决议本次不向下校正“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起他日六个月（2022年8月19日至2023年2月18日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下校正条件的，亦不提出向下校正计划。下一触发转股价钱校正条款的时代从2023年2月19日从新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下校正条件，届时公司董事会将再次召开聚会决议是否行使“弘亚转债”转股价钱的向下校正权力。实在实质详睹公司于2022年8月19日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于不向下校正“弘亚转债”转股价钱的通告》（通告编号：2022-052）。
2023年3月10日，公司召开第四届董事会第十七次聚会，审议通过了《闭于不向下校正“弘亚转债”转股价钱的议案》，公司董事会决议本次不向下校正“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起他日六个月（2023年3月11日至2023年9月10日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下校正条件的，亦不提出向下校正计划。下一触发转股价钱校正条款的时代从2023年9月11日从新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下校正条件，届时公司董事会将再次召开聚会决议是否行使“弘亚转债”转股价钱的向下校正权力。实在实质详睹公司于2023年3月11日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于不向下校正“弘亚转债”转股价钱的通告》（通告编号：2023-005）。
2023年6月1日，公司实行了2022年年度权利分拨计划，依据联系划定，权利分拨计划实行后，“弘亚转债”的转股价钱由26.84元/股安排为26.44元/股，安排后的转股价钱自2023年6月1日起生效。实在实质详睹公司于2023年5月25日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于可转换公司债券转股价钱安排的通告》（通告编号：2023-026）。
2023年9月21日，公司召开2023年第一次暂且股东大会审议通过了《闭于2023年半年度利润分派预案的议案》，该计划于2023年10月11日实行。依据联系划定，权利分拨计划实行后，“弘亚转债”的转股价钱由26.44元/股安排为25.84元/股，安排后的转股价钱自2023年10月11日起生效。实在实质详睹公司于2023年9月27日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于可转换公司债券转股价钱安排的通告》（通告编号：2023-053）。
2023年第三季度，“弘亚转债”因转股删除31张（即金额3,100元），共计转换公司股票115股；截至2023年9月28日，“弘亚转债”残存张数为5,999,410张（即金额599,941,000 元）。
投资者如需体会“弘亚转债”的其他联系实质，请查阅公司于2021年7月8日刊载正在巨潮资讯网（）上的《广州弘亚数控呆板股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》全文。
中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司出具的“弘亚数控”股本布局外及“弘亚转债”股本布局外。
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